• ×
الجمعة 8 صفر 1442 | 1442-02-07

التحريات المالية بالداخلية تدرس 2285 حساباً بنكياً مشتبه به لغلاقته بتمويل الإرهاب

التحريات المالية بالداخلية تدرس 2285 حساباً بنكياً مشتبه به لغلاقته بتمويل الإرهاب
الرياض ــ نشر :
كشفت الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية عن تلقيها (126) بلاغا عن حالات اشتباه بتمويل إرهاب خلال عام 2014م، تم إحالة (37) منها للتحقيق.
وقالت الإدارة في تقريرها السنوي لعام 2014م، إن (61%) من البلاغات التي تلقتها عن جرائم تمويل الإرهاب قد وردت من مؤسسات مالية، فيما وردت (31%) من البلاغات من مواطنين ومقيمين.
وأشارت إلى أنها تلقت في ذات العام (2240) بلاغاً عن حالات اشتباه بجرائم غسل أموال، تم إحالة (136) منها للتحقيق.
وأضافت: تقدمت التحريات المالية بـ(505) طلبات للكشف عن حسابات بنكية تم الاشتباه باستخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، فيما، بدراسة (2285) حسابا بنكيا للاشتباه في استخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
وقالت الإدارة في تقريرها إن القضاء نظر (975) قضية ذات علاقة بجرائم تمويل إرهاب، و(8) قضايا ذات علاقة بجرائم غسل أموال.
الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للتحريات المالية (وحدة التحريات الأمنية سابقا) تختص في تلقي ومعالجة البلاغات ذات العلاقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتلقى البلاغات ذات العلاقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب استناداً على نظامي مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال
بواسطة :
 0  0  1864
التعليقات ( 0 )
أكثر

جديد الأخبار

افتتح القنصل العام لجمهورية لبنان بجدة – السيد/ وليد منقاره وبحضور عدد من المسؤولين ورجال الاعمال ووجهاء واعيان محافظة جدة ورجال الصحافة والإعلام..

للمشاركة والمتابعة

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 06:17 صباحاً الجمعة 8 صفر 1442.

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

صحيفة سعودية وحاصلة على ترخيص رسمي من وزارة الثقافة والإعلام.تعمل في مجال الإعلام الإلكتروني كل مافي هذه الصحيفة خدمة لكم ،، ونسعى للأفضل ،، جميع الحقوق محفوظة للصحيفة